Last-2 Last-3 Last-1
Last-8
Last-7
Last-5 Last-6 Last-4

 
 عدد الضغطات  : 14562
 
 عدد الضغطات  : 20568

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: تهنئة بعيد الفطر المبارك 1438 (آخر رد :غنيم ناصر الفراعنه)       :: ابناء مصاول بن مدلج يحتفلون بملتقاهم الحادي عشر (آخر رد :الإدارة)       :: بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد لعام ١٤٣٨ "كل عام وانتم بخير" (آخر رد :الإدارة)       :: بنرات العيد (آخر رد :أبن مصاول)       :: البنت ابكتني (آخر رد :منال يارا)       :: خليجنا واحد (آخر رد :غنيم ناصر الفراعنه)       :: قدر هريس كهربائي (آخر رد :أبن مصاول)       :: سواق مصري (آخر رد :أبن مصاول)       :: ما نيب ناسيك (آخر رد :غنيم ناصر الفراعنه)       :: شكر وتقدير (آخر رد :غنيم ناصر الفراعنه)      



إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع
 
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 1 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,411 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
Talking ثلاث مليارات تدخل رصيد مواطن سعودي بشكل مريب..!!

كُتب : [ 14 - 10 - 07 - 02:34 AM ]

ثلاث مليارات تدخل رصيد مواطن سعودي بشكل مريب..!!
لم يكن يوم الإثنين الماضي 8-10-2007، يوما عاديا في حياة أحد المواطنين السعوديين بالعاصمة الرياض، بعد أن أدخلته الأقدار نادي أصحاب المليارات دون إرادة منه في قصة أشبه بالخيال؛ حيث تفاجأ المواطن بوجود ما يزيد على 3 مليارات ريال (الدولار = 3.74 ريال) في حسابه البنكي الراكد دون معرفة مصدرها، غير أن ذلك لم يدم سوى ساعة من الزمن، تم بعدها سحب المبلغ من حسابه عبر جهات مجهولة.

ويروى المواطن حنس بن مفلح الشيباني قصته قائلا "أمتلك حسابا في أحد البنوك منذ 4 أعوام، لم أستخدمه إلا في حدود ضيقة، وعند مراجعتي لرصيدي من خلال أحد أجهزة الصرف الآلي في شرق الرياض فجر يوم الإثنين، اكتشفت وجود ما يزيد على 3 مليارات ريال في حسابي لا أعرف مصدرها".


جهات مجهولة

وأضاف الشيباني، بأن هذا الرصيد كان جامدا لا يمكن التحكم فيه، غير أنه بعد ساعة من اكتشافه لوجود هذا المبلغ تم سحب الأموال من قبل جهات مجهولة، مبينا أن محاولاته المتكررة في الاتصال بالبنك لمعرفة مصدر هذه الأموال وسبب وجودها في حسابه باءت بالفشل، نظرا لعدم تجاوب المسؤولين في البنك معه.

وأبدى الشيباني خلال حديث نشرته جريدة (الرياض) استغرابه من الطريقة التي تم بها استخدام حسابه الذي يصنف من الحسابات البنكية الراكدة دون علمه، مما قد يعرضه للمساءلة من قبل الجهات المختصة مستقبلا.

من جهته، قال المستشار القانوني ماجد بن طالب في تعليق على هذه الحادثة، إن المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال حددت عقوبة لموظفي المؤسسات المالية وغير المالية، ومنهم موظفو المصارف المتورطون في مثل هذه العمليات، تشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

واستبعد المستشار القانوني وجود إهمال من البنك في الإشعار عن العملية البنكية التي بموجبها وصل المبلغ إلى 3 مليارات ريال، مضيفا بأنه في النهاية سيكشف الموظف المتورط وسيتعرض البنك للمساءلة إن ثبت تواطؤ إدارته مع الموظف.


حسن النية



وأضاف "فيما لو صح أن المواطن عميل البنك حسن النية وأن هناك تواطؤا من قبل البنك وتم إيداع المبلغ في حسابه، لأن حسابه جامد لا حركة فيه، ويقوم الموظف وشركاؤه بسحبه منه على فترات متباعدة بطريقة غير لافتة، ثم حصل تحقيق واستدعي صاحب الحساب وحصل له إضرار بسمعته فإنه باستطاعة المواطن طلب التعويض على المتهمين بجريمة غسل الأموال، سواء كان موظف المصرف أم شركاؤه بعد أن تثبت عليهم التهمة، استنادا للمادة (148) من نظام الإجراءات الجزائية".

وذكر ابن طالب أن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة على الحسابات المصرفية لن تثمر أو تكون إيجابية إلا بوجود نهاية طرفية تخولها الإطلاع في أي وقت على الحسابات وحركتها وسحب كشوفات عنها، بدلا من الاعتماد على البنوك في القيام بهذه الإجراءات.

وأكد أنه من الواجب على البنك في حال ملاحظة أية عملية بنكية مشبوهة تمت من خلال حساب مصرفي سعودي، سواء كانت تحويلا أم إيداعا أم غيرها، أن يشعر مباشرة مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقوم بدورها بإشعار وحدة التحريات المالية.

وزاد ابن طالب "ثم يرفع المصرف تقريرا مفصلا بعد عشرة أيام من تاريخ الإشعار كحد أقصى ويتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة، وإذا احتاجت وحدة التحريات المالية إلى مزيد من المعلومات عن هذا البلاغ، فيجب على المصرف أن يزودها به في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الطلب".



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس
 
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
<img src=
رقم العضوية : 54
تاريخ التسجيل : 15 05 2007
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 31,923 [+]
آخر تواجد : 24 - 06 - 17 [+]
عدد النقاط : 29
قوة الترشيح : أبن مصاول is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد : ثلاث مليارات تدخل رصيد مواطن سعودي بشكل مريب..!!

كُتب : [ 14 - 10 - 07 - 10:04 AM ]

هذه هي عملية غسل الأموال المتبعه في العالم ويرضخ أختيارهم للأرصدة الجامده لمراقبة طويله حيث أنهم لا يتوقعون ان صاحبها سيعلم بما دار في حسابه فيكون تمرير المبلغ عن طريقه ثم لطرف آخر لكي ينظف المال من سمعته السيئه!!!

تاجر مخدرات>>>>>>أنسان عادي صاحب حساب>>>>>ثم لتاجر آخر لا يريد أن يتورط أسمه في علاقة مع تاجر المخدرات وبهذه تكون العمليه قد تمت بين العميل الثاني والثالث ويكون العميل الثالث بعيداً عن المحاسبة القانونيه!!

ولكن كيف تم تمرير مثل هذا المبلغ المهوووول !!!

مدراء البنوك عندهم صلاحيات كامله وانا سمعت باحدهم كان يضارب بأرصدة بعض عملائه في البورصة السعوديه بمبالغ ضخمه ياخذ الأرباح ويرجع رأس المال وكأن شئ لم يكن!!!!


أشكرك اخي راس الضلع وانتبه لحسابك ياولد لا كود احد لعب فيه تراني أحس أنك هامور..

أبن مصاول

علمتني الحياة : انني إذا أردت أن احلق مع الصقور ,فلا أضيع وقتي مع الدجاج.
قمة الغباء .. أن تحاول أن تكون عميق .. في زمن أصبحت كل أشياؤه سطحيه.
سُئل هتلر : " من هم أحقر الناس الذين قابلتهم في حياتك؟" فأجاب: " أولئك الذين ساعدوني على احتلال بلدانهم"
رد مع اقتباس
 
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,411 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد : ثلاث مليارات تدخل رصيد مواطن سعودي بشكل مريب..!!

كُتب : [ 14 - 10 - 07 - 03:19 PM ]

أشكرك اخي راس الضلع وانتبه لحسابك ياولد لا كود احد لعب فيه تراني أحس أنك هامور..

ايوالله ونا اخوك انا هامور .... الله يستر بعد العيد بروح اشوف حسابي وتأكد من اموالي اخاااف احد لاطشها

شكلي مارايح يجيني نوم من خوفي على قريشاتي اللي بالبنك


ياويلهم مني انكان نقصن عن 98 ريال والله لاشتكي هههههههههههههههههههههه

اصلا الصرافه ماتسحبهن والا كان من زماااان اخذهن ههههههههههههههههههههههه بس



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس
 
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 4 )
رقم العضوية : 674
تاريخ التسجيل : 02 10 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : الــــســـعـــوديــــة
عدد المشاركات : 1,580 [+]
آخر تواجد : 21 - 05 - 10 [+]
عدد النقاط : 11
قوة الترشيح : عبدالوهاب المهلكي is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد : ثلاث مليارات تدخل رصيد مواطن سعودي بشكل مريب..!!

كُتب : [ 26 - 10 - 07 - 09:08 AM ]

مشكوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقع مهم لكل مواطن سعودي الهمور المنتدى العام 2 04 - 02 - 09 03:16 PM
الركعه اللي على الأنظار تركعها !!!هي تدخل النار ولا تدخل الجنه؟؟؟ أبن مصاول منتدى الصوت والصورة لكل الأشعار 7 01 - 12 - 08 11:46 PM
بقرة بحجم الفيل تدخل موسوعة الارقام القياسية بنت الغلباء منتدى الابل والخيل والماشية بشكل عام 8 04 - 11 - 08 05:27 PM
5 مليارات ريال لبناء مساكن الاساتذة.. راس الضلع المنتدى الاعلامي 1 10 - 10 - 08 06:18 AM
مليونا مكتتب ضخوا 3.9 مليارات ريال مايهاب المنتدى الاقـتـصـادي 0 10 - 04 - 08 01:35 PM


الساعة الآن 11:56 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
المجموعة العربية للاستضافة والتصميم

إن إدارة المنتديات غير مسؤولة عن أي من المواضيع المطروحة وانها تعبر عن رأي صاحبها